BTC Global: Kolejna ostrożna opowieść o typowym schemacie Ponzi

Kiedy większość ludzi myśli o schematach kryptowalut Ponzi, zwykle przychodzi na myśl saga Bitconnect. Śmieją się z absurdalnych postaci i drapią się po głowach z licznych inwestorów, którzy przegrali pomimo niezliczonych ostrzeżeń.

Jednak w Afryce Południowej trwają prace nad kolejnym schematem Ponzi.

Chociaż było wielu, którzy wątpili, czy Bitconnect jest schematem Ponzi, nie powinno być wątpliwości, jeśli chodzi o BTC Global. Jeśli oszustwa zostały ocenione na 10 punktów za ich moc do przekonania, BTC Global powinno się nie udać.

A jednak pomimo wszystkich oczywistych oznak, które były oczywiste, operatorom udało się uciec z ponad 50 milionami dolarów w funduszach klientów.

Przyjrzyjmy się głębiej ostrzegawczej historii BTC Global.

BTC Global MO

Steven Twain Scammer

Steven Twain – Zdjęcie via btcglobal.team

Od samego początku sposób, w jaki operatorzy twierdzili, że BTC Global zarabiał pieniądze, powinien był ustawić dzwonek alarmowy. Według strony internetowej udało im się znaleźć złudnego tradera opcji binarnych o nazwisku „Steven Twain”. Oryginalna strona główna została zmieniona, ale tutaj tak to wyglądało.

Ten handlowy Wunderkind jest dobrze przedstawiony podczas picia koktajlu mlecznego. Najwyraźniej miał ponad 6 lat doświadczenia w handlu tymi instrumentami dla całej rzeszy zamożnych osób.

Jednak dzisiaj zespołowi administracyjnemu udało się zawrzeć z nim lukratywną umowę handlową! Stwierdzili:

Dzięki naszej współpracy ze Stevenem, BTC Global zapewniło sobie dostęp do gwarantowanych 14% TYGODNIOWYCH zwrotów już od zainwestowanych 1000 $. Zapewniliśmy również dodatkowe zwroty do wypłaty jako prowizje za polecenie, jeśli zdecydujesz się podzielić tą szansą z innymi!

Cofnijmy się teraz i przeanalizujmy…

Steven Twain, który wygląda jak ktoś z wybrzeża MTV w Jersey, oferuje swoim klientom wymianę opcji binarnych i zapewnianie im fantastycznych zwrotów? Podczas gdy Bitconnect twierdził, że jest platformą „pożyczkową”, Steven Twain w rzeczywistości tworzy znane instrumenty do handlu pieniędzmi być oszustami.

Następnie jest obietnica „14% TYGODNIOWEGO” zwrotu, który inwestorzy mogliby uzyskać, a także „prowizje za polecenie”. Są to typowe modne słowa kojarzone z piramidami marketingowymi typu MLM.

Operatorzy nie tylko polegali na frajerach, że uwierzyli Ponzi, ale także zachęcali ich do polecania znajomych. Tworzyli poczucie klubu z „ekskluzywnym zaproszeniem”, który mógłby uzyskać dostęp do usług handlowych Stevena Twaina.

Taki był popyt na dostęp do tego ekskluzywnego klubu, że ranking strony internetowej BTC Global i ruch wzrosły wykładniczo. Na poniższym obrazku masz podobne rankingi internetowe, które pokazują statystyki dotyczące BTC Global.

Prezentacja PowerPoint firmy BTC Global

Rankingi witryn internetowych btcglobal.team. Źródło: similarweb.com

Najważniejszym składnikiem programu Ponzi jest faktyczna wypłata. Dokładnie to zrobiło BTC Global. Pomimo początkowych podejrzeń, wiele osób, które zainwestowały, otrzymywało cotygodniowe zwroty i dlatego zostało oszukanych, aby inwestować więcej.

Jak działało BTC Global

Co ciekawe, jeśli chodzi o zasięg BTC Global, to został on nazwany schematem Ponzi „kryptowalutowym”. To nie jest całkowicie dokładne. Chociaż ich nazwa zawiera BTC i klientów zainwestowanych w Bitcoin, nie było natywnego tokena ani „monety oszustwa”, takiego jak BCC, który był używany w Bitconnect.

Jak pokazano na poniższym obrazku promocyjnym, przedsiębiorca przekształcił Bitcoin w tradycyjną walutę fiducjarną, a następnie handlował na rynkach finansowych. Następnie zamieniłby swoje wygrane w Fiacie z powrotem na Bitcoin, aby zapłacić inwestorom.

Prezentacja PowerPoint firmy BTC Global

Prezentacja Powerpoint. Źródło: btcglobal.team

Nie było handlu kryptowalutami, a Bitcoin był najprawdopodobniej używany, ponieważ był to niezmienna forma płatności, która była znacznie trudniejsza do wyśledzenia niż inne formy finansowania. Inwestorzy byli zachęcani do kupowania Bitcoinów, aby sfinansować handel Stevena.

Gdy użytkownik zarejestrował się za pomocą nazwy użytkownika swojego polecenia, został przeniesiony do panelu administracyjnego, gdzie mógł monitorować swoje „inwestycje” i polecać swoich przyjaciół i rodzinę. Mieli również wielopoziomową strukturę skierowań, które zostały wniesione (brzmi znajomo?).

Promotorzy na stronie nazywali się „zespołem administracyjnym”. Była to grupa mieszkańców RPA, którzy byli dobrze znani z wcześniejszych programów marketingu online typu MLM.

Jedną z tych osób była osoba o nazwisku Cheri Ward, która prowadziła grupę BTC Global na Facebooku i opublikowała liczne filmy. Reszta lokalnych operatorów w tej grupie administracyjnej została udokumentowana w lutym Średni post.

Nie jest pewne, czy osoby te były sprawcami oszustwa, czy tylko trybami w kole większego przedsiębiorstwa przestępczego. Należałoby zakwestionować mądrość świadomego promowania schematu Ponzi za pomocą swojej prawdziwej tożsamości.

Co go sprowadziło

Podobnie jak wcześniejsze schematy Ponzi, BTC Global działało, dopóki nie przestało działać. Podczas gdy rynki bitcoinów rosły, były w stanie stale spłacać swoje cotygodniowe płatności.

Jednak gdy cena Bitcoina zaczęła spadać na początku lutego, płatności zaczęły zwalniać. Klienci zaczęli się zastanawiać, jak bezpieczna była ich inwestycja i dlaczego Steven radził sobie tak słabo na rynkach finansowych.

Podano wiele sprzecznych historii, w tym, że Steven został nowym tatą i nie mógł handlować przez kilka tygodni. Potem historia nagle się zmieniła, a Steven doznał włamania do domu, a złodzieje uciekali z całym jego sprzętem handlowym.

Te sprzeczne stwierdzenia doprowadziły wielu do przekonania, że ​​zespół administracyjny był w rzeczywistości współwinny i mógł być czymś więcej niż nieświadomymi uczestnikami. Niezależnie od założeń, na stronie BTC Global zostały umieszczone następujące informacje.

Jesteśmy zszokowani i źli jak wszyscy. Ale wszyscy znaliśmy ryzyko związane z lokowaniem środków w Steven. Wszyscy byliśmy zadowoleni ze Stevena. Każdy z nas finansował go niezależnie.

Następnie twierdzą również, że nie są w stanie zlokalizować Stevena i proszą każdego, kto ma informacje o jego miejscu pobytu, o skontaktowanie się.

Jaki był wpływ

Z przykrością muszę powiedzieć, że ten plan Ponzi zdołał usidlić tysiące ludzi. Dyrekcja prokuratury oświadczyła, że ​​otrzymała ponad 27 500 skarg od osób z całego kraju. Inwestycje wahały się od 1000 do 120 000 dolarów.

Podobnie jak w przypadku wielu oszustw tego rodzaju, ci, którzy stracili najwięcej, byli zazwyczaj ludźmi, których nie było na to stać. Na przykład miał ścinacz drzew z Pretorii wziął 10.000 $ z kredytu mieszkaniowego na inwestycje w platformę.

W sumie szacuje się, że system Ponzi był w stanie wyciągnąć od inwestorów około 50 milionów dolarów. Chociaż większość ofiar wydaje się pochodzić z Republiki Południowej Afryki, istnieją doniesienia o ofiarach w innych krajach, w tym w USA i Australii.

Nie trzeba dodawać, że wiele ofiar zaczęło obwiniać lokalnych operatorów i zespół „administratorów”. W szczególności zaatakowali Cheri Ward i grozili śmiercią. To skłoniło ją do uzyskania nakazu ochrony. Witryna odnotowała:

Wzywamy do zaprzestania gróźb, nękania i przemocy wobec przywódców i administratorów. To nie do pojęcia, że ​​ludzie mogą się tak zachowywać. Jeśli uważasz, że popełniono przeciwko tobie przestępstwo, musisz postępować zgodnie z procedurami prawnymi, aby zająć się tą sprawą.

Prowadzone są również dochodzenie zarówno przez władze lokalne, jak i przez prywatnego detektywa. Niestety, jest mało prawdopodobne, aby ofiary odzyskały część swoich pieniędzy. Bitcoin, który wysłali do operacji, prawdopodobnie został już wyprany i umieszczony w banku.

Czego można się nauczyć

Jest to bez wątpienia niepokojący przykład inwestycji, które brzmią zbyt dobrze, aby mogły być prawdziwe. To było dobrze znane oszustwo w społeczności kryptowalut RPA. Ci, którzy zainwestowali w ten plan, patrzyli podejrzliwie na sceptyków i zjadali flaki wymyślone przez zespół administracyjny.

Jednak jeśli chodzi o oszustwa internetowe w świecie kryptowalut, pasek wydaje się obniżać co tydzień. Na przykład niedawno przekazaliśmy Ci wiadomość, że ludzie są oszukiwani przez boty twitterowe oferujące bezpłatną kryptowalutę jako promocję.

Chociaż nikt nie chce, aby niewinni ludzie zostali oszukani ze swoich pieniędzy, osobista odpowiedzialność musi mieć pierwszeństwo. Od inwestowania w ICO po kupowanie kryptowalut i branie udziału w airdropach, kluczowe znaczenie ma przeprowadzanie własnych badań.

Czy sprawiedliwość potoczy się pomyślnie?

Podobnie jak promotorzy Bitconnect, zespół administracyjny prawdopodobnie będzie musiał stawić czoła roszczeniom cywilnym. Jeśli jednak zostanie udowodnione, że byli współwinni, mogą odbyć znaczną karę w więzieniu w RPA.

Wyróżniony obraz za pośrednictwem Fotolia

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me