Pięć najważniejszych wskazówek, jak uniknąć oszustw związanych z wyjściem z ICO

Tradycyjne rynki finansowe są w dzisiejszych czasach ściśle regulowane, więc oszuści są bardzo problematyczni. W krajobrazie kryptowalut sytuacja wygląda inaczej ze względu na jej nieuregulowany charakter.

Niektóre z typowych wektorów oszustw wymierzonych w tę zdecentralizowaną gospodarkę obejmują schematy Ponzi, wirusy wymuszeń, ataki phishingowe, które oszukują ludzi, aby powierzać cyberprzestępcom ich fundusze.

Niedawno na scenie pojawił się stosunkowo nowy rodzaj oszustwa, określany jako oszustwa związane z wyjściem z ICO, powodując wielomilionowe straty dla potencjalnych inwestorów w start-upy kryptowalut.

Poniżej znajduje się podsumowanie najbardziej wyzywających oszustw tego rodzaju, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Oszustwo związane z wyjściem LoopX ICO

Logo LoopX Scam

Pomysł na startup LoopX okazał się godny pochwały. Załoga, która za tym stoi, twierdziła, że ​​opracowała unikalny algorytm do zbudowania innowacyjnej aplikacji do handlu kryptowalutami. Niestety, ta historia okazała się blefem, ponieważ pozbawieni skrupułów „przedsiębiorcy” zebrali 4,5 miliona dolarów podczas pierwszej oferty monet i zniknęli w połowie lutego 2018 r. Zlikwidowali swoją witrynę internetową i usunęli profile na Facebooku, YouTube i Telegramie bez żadnego komentarza..

Być może jedyną dobrą wiadomością jest to, że oszuści nie zebrali wszystkich 12 milionów dolarów, kwoty, której rzekomo potrzebowali, aby zrealizować swój pseudo-projekt. Jednak to wciąż zimny komfort dla tych, którzy stracili pieniądze. Uświadomiwszy sobie, co się stało, ci, którzy mieli pecha, aby zainwestować w LoopX, połączyli siły i planują złożyć pozew zbiorowy przeciwko oszustom.

Co ciekawe, niektórzy renomowani gracze w branży kryptowalut mieli wskazał na kilka czerwonych flag dotyczące tego ICO na krótko przed pęknięciem bańki. Zawsze warto monitorować takie sygnały przed zainwestowaniem.

Prodeum ICO Fiasco ze smakiem trollingu

Prodeum

Prodeum Fiverr „Promo” Girl

Dla przypomnienia, Prodeum był litewskim projektem, którego rzekomym celem było połączenie konwencjonalnych procesów PLU (wyszukiwanie cen) z technologią blockchain. W szczególności jego założyciele twierdzili, że „zrewolucjonizowali śledzenie owoców i warzyw”, aby kupujący mogli monitorować łańcuch dostaw i śledzić, skąd pochodzi ich żywność, za pomocą księgi transakcji Ethereum.

Chociaż pomysł był chwytliwy, to wszystko zakończyło się niesławnie pod koniec stycznia 2018 roku. Zespół Prodeum nagle zgasł, dezaktywując swoje konto na Twitterze i zastępując zawartość swojej strony internetowej jednym słowem – „penis”. Pomyśl, co to ma znaczyć. Do tego czasu ICO zebrało tylko 11 dolarów Ether.

To oszustwo wyróżnia się z tłumu na kilka sposobów. Przede wszystkim inwestorzy stracili absurdalnie małą sumę pieniędzy. Po drugie, Prodeum pochwalił się profesjonalnie dopasowaną stroną internetową i przeprowadził dobry marketing.

Na przykład jego operatorzy płacili ludziom na Fiverr za promowanie ich startupów, publikując zdjęcia z jego nazwą wypisaną na ich ciałach. Takie dobrze zorganizowane oszustwo mogłoby potencjalnie przynieść miliony, ale na szczęście tak się nie stało.

Faul gry zespołu Confido ICO

ICO dla innej inicjatywy kryptowalutowej o nazwie Confido zapuściło korzenie 28 października 2017 r. I nie wróżyło dobrze dla inwestorów, delikatnie mówiąc. Po zebraniu około 375 000 $ na rzekomo zbudowanie swojego produktu, grupa ogłosiła, że ​​rezygnuje bez powiadamiania o zbiórkach funduszy. Usunęli swoją stronę internetową i konta w mediach społecznościowych, uciekli z ładnym groszem w worku i od tego czasu nigdy o nich nie słyszano.

Zadeklarowaną niszą rynkową Confido było wdrożenie połączenia inteligentnych kontraktów i zaawansowanej funkcji śledzenia przesyłki, ułatwiającej interakcję między sprzedającym a kupującym.

Ich aplikacja miała zabezpieczyć płatności escrow bez angażowania osób trzecich i uwolnić środki dopiero po dostarczeniu paczki. Ta pierwsza oferta monet została przeprowadzona za pośrednictwem TokenLot, znanej platformy, na której odbywają się kampanie pozyskiwania funduszy. Ogólna aura legalności zwabiła potencjalnych sponsorów, którzy kupili tokeny Confido o wartości około 375 000 $ podczas ICO.

Według TokenLot, Confido spełniło wszystkie wymagania, aby znaleźć się w ich usłudze. Po oszustwie związanym z wyjazdem, ten „ICO Superstore” rozpoczął dochodzenie w sprawie oszustw w celu wyśledzenia oszustów, ale jak dotąd nie odniósł sukcesu.

Jak uniknąć oszustw związanych z ICO Exit

Wraz ze wzrostem liczby oszukańczych ICO, oto kilka wskazówek, jak odróżnić ziarno od plew i nie inwestować w coś, co nigdy nie zostanie uruchomione:

1. Przeglądaj strony LinkedIn członków zespołu startupu

W opisanym powyżej incydencie Confido profile LinkedIn czterech głównych ról projektu (CEO, CTO i kluczowi programiści) były zupełnie nowe i miały ograniczone powiązania. Powinno to stać się sygnałem ostrzegawczym dla interesariuszy, ale tak się nie stało. Wyciągnięta lekcja polega na przeanalizowaniu stron załogi na LinkedIn i wykonaniu OSINT w celu sprawdzenia ich wcześniejszych doświadczeń zawodowych.

2. Kwestionuj roszczenia

Przeczytaj między wierszami, jeśli chodzi o roszczenia zgłaszane przez przedstawicieli projektu. Wracając do sprawy Confido, oszuści chwalili się współpracą Ogniwo łańcucha, wyrafinowana zdecentralizowana usługa ułatwiająca inteligentne kontrakty. W rzeczywistości było to jawne kłamstwo. Dlatego przed zainwestowaniem w ICO należy traktować poważne roszczenia z pewnym stopniem paranoi.

3. Poszukaj rzeczywistego produktu

Unikaj ICO, które nie mają działającego produktu. Mówimy o opłacalnej usłudze, która powinna mieć plan wdrożenia i znajdować się przynajmniej na pewnym etapie rozwoju, a nie tylko token ERC20.

4. Traktuj projekty mikrokap z ostrożnością

Niski próg zbierania funduszy w ICO nie oznacza wcale, że jest to oszustwo, ale może wskazywać na chęć przestępców do wzbudzenia zaufania i przyciągnięcia jak największej liczby sponsorów w krótkim czasie. Manipulacyjny aspekt tej taktyki również obraca się wokół pozornie dużego potencjału cenowego tokena, który przyciąga wiele osób.

5. Pamiętaj, że wszystko, co się świeci, nie jest złotem

Jeśli nowy startup kryptowalutowy pojawia się niespodziewanie, twierdzi, że jest rewolucyjny do szpiku kości i obiecuje znaczny zwrot z inwestycji w krótkim czasie, lepiej przyjrzyj się temu bliżej przed zainwestowaniem. Oszuści są dobrzy w składaniu nieuzasadnionych obietnic i fałszywych roszczeń.

Podsumowanie

ICO to świetny sposób, aby zdobyć zwrot z każdej zainwestowanej złotówki i stać się częścią wielkiego pośpiechu kryptowalut. Ludzie uwielbiają takie możliwości i oszuści o tym wiedzą. Oszustwa związane z wyjściem z ICO przedstawione powyżej pokazują, jak inwestycja może skończyć się katastrofą, zamiast przynosić zyski.

Dlatego zachowuj ostrożność, biorąc udział w takich przedsięwzięciach, nie bierz obietnic za coś oczywistego, rób własne badania i kieruj się intuicją, aby pozostać po bezpiecznej stronie.

Wyróżniony obraz za pośrednictwem Fotolia

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me