Bitgrail Withdrawal Saga: Accusations Fly as Exchange Institutes KYC

Istnieje jedna złota zasada, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Nie trzymaj wszystkie swoje monety na giełdach.

Wydaje się, że dzieje się to ponownie w przypadku trwającej sagi wypłat na giełdzie Bitgrail. Prezes giełdy zdecydował, że musi wykonać obowiązkowe KYC dla wszystkich użytkowników giełdy.

Istnieje wiele powodów, dla których społeczność obecnie walczy. Jedną z nich jest to, że nie byli w stanie wycofać swoich RaiBlocks XRB z wymiany przez kilka tygodni z powodu konserwacji. Skończyło się to ogłoszeniem, że giełda zlikwiduje wszystkie rachunki spoza UE.

Kwestią sporną jest jednak to, że ci użytkownicy nie otrzymają swojego XRB, ale raczej przekonwertują je za nich na giełdzie na BTC, a następnie wysłane do ich portfeli Bitcoin.

Było to nieoptymalne rozwiązanie dla wielu użytkowników i postrzegali je jako wymuszenie od prezesa. Przyjrzyjmy się bliżej sytuacji.

Wymagania KYC na giełdzie

Bez wątpienia prawdą jest, że europejskie giełdy są teraz zobowiązane do ukończenia KYC dla wszystkich inwestorów, którzy mają u nich konta. Wcześniej był to standard na wielu giełdach. W związku z tym można zobaczyć uzasadnienie, że Bitgrail chce wprowadzić te zasady.

W poście na Reddit, właściciel giełdy wspomniał o zasadach obowiązujących obecnie w USA oraz o tym, w jaki sposób może dochodzić kar cywilnych / karnych dla zagranicznych operatorów giełdowych. Powiedział

BitGrail nie może już działać bez obowiązkowego KYC. Wygląda na to, że giełdy generalnie nie mogą tego zrobić, nawet jeśli niektórzy mogą to zignorować. Ale BitGrail nie może. To kraj, w którym nie można ignorować prawa

Następnie wyjaśnił, że giełda ma prawo do złożenia wniosku o dodatkowe KYC w ich TOS, jeśli podejrzewali, że ktokolwiek jest zamieszany w jakąkolwiek „podejrzaną działalność”.

Nie można go w teorii winić za jego działania, ale sposób, w jaki to się robi, jest powodem, że tak wielu użytkowników buntuje się przeciwko firmie, a niektórzy nawet określają ją jako „oszustwo”.

Kredytowanie środków w Bitcoin

Logo Raiblocks XRB

Płatność w BTC zamiast XRB

Główny problem dotyczy użytkowników spoza UE lub tych, którzy chcą wycofać swoje XRB, zanim KYC wejdzie w życie. Dzieje się tak, ponieważ mogą wypłacić swoje środki tylko w Bitcoin. Giełda zamknie konta spoza UE i zamieni monety na Bitcoiny dla użytkowników.

Problem, na który wielu zwróciło uwagę, polega na tym, że giełda będzie musiała użyć swoich wewnętrznych zasobów Bitcoin i cen giełdowych w celu konwersji środków. Oznacza to, że cena prawdopodobnie zostanie znacznie obniżona w wyniku podaży i popytu.

Obecnie na giełdzie znajduje się 6 milionów XRB i jeśli duża ich część będzie musiała zostać sprzedana, aby kupić Bitcoin, cena prawdopodobnie również się dostosuje. W związku z tym użytkownicy otrzymają Bitcoin z rabatem do tego, co XRB powinno być na otwartym rynku.

Istnieje również wiele innych teorii wyjaśniających, dlaczego Bitgrail podjął takie działania. Wahają się od zwyczajnie niekompetentnych do bardziej nikczemnych.

Gniew społeczności

Wielu skorzystało z mediów społecznościowych, takich jak reddit, aby wyrazić swoją złość z powodu posunięcia założyciela Bitgrail. Na przykład, tego użytkownika który twierdzi, że zainwestował swoje oszczędności życia w Bitgrail, powiedział o tym prezesie

Wymusza wypłaty BTC, aby móc sprzedać swoje BTC za ogromną premię & kupuj tony XRB tuż przed notowaniem na Binance. Zarabianie milionów

Wielu może to wiedzieć, dopóki się nie dowie, Bitgrail był jedyną giełdą, na której ludzie mogli kupować i sprzedawać XRB. Teraz Binance planuje wymienić je w odpowiednim czasie, co może mieć wpływ na bazę użytkowników Bitgrail. Czy dyrektor generalny robi to, aby zdobyć tańszy XRB i włączyć Binance, nikt tak naprawdę nie może powiedzieć.

Są jednak inne poglądy, które mogą być mniej złowieszcze. Według tego użytkownika, w Bitgrail mogą wystąpić problemy z płynnością. To wyjaśnia niechęć giełd do wypuszczenia XRB. Stwierdził, że:

Bitgrail zweryfikował użytkowników ze stosunkowo małymi saldami, aby zmniejszyć liczbę dotkniętych osób, jednocześnie zmniejszając wpływ uruchomienia na bitgrail, co było teraz nieuniknione. Ze względu na wzrost ceny XRB nowi użytkownicy prawdopodobnie mają znacznie mniej na swoich kontach niż starsi użytkownicy

Oczywiście nie można pozwolić, aby domysły rządziły dniem i mogłaby to być po prostu wymiana zapadająca się pod ciężarem tysięcy dokumentów KYC. W związku z tym problem ten można również przypisać przypadkowemu sposobowi usuwania zaległości i zwiększania płynności.

Potencjalny wpływ

Chociaż trudno jest udowodnić zamiar stojący za decyzją Bitgrail, można tylko mieć nadzieję, że będą w stanie wyciągnąć swoje fundusze w Bitcoin na rozsądnym poziomie. Fakt, że Bitcoin będzie miał opłaty transakcyjne, podczas gdy XRB wynosi praktycznie 0, jest bardziej solą w ranie.

Jednak to tylko pokazuje niebezpieczeństwa, na jakie grozi pozostawiając swoje monety na scentralizowanej giełdzie. Od czasów Mt. Gox hack, użytkownicy znali ryzyko związane z nie posiadaniem kluczy prywatnych.

Dlatego najlepszą praktyką, aby uniknąć jakichkolwiek przykładów tego w przyszłości, jest przechowywanie monet w portfelu sprzętowym lub korzystanie z niektórych opcji przechowywania w chłodni.

Chociaż te rozwiązania mogą być niewygodne, gdy chcesz handlować, na dłuższą metę będziesz szczęśliwy, że zrobiłeś to.

Wyróżniony obraz za pośrednictwem Steemit

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me