당국이 비트 코인 관련 범죄를 추적하는 방법

비트 코인에 대해 사용되는 많은 주장 중 하나는 그것이 “범죄자”의 영역이라는 것입니다. 상대적으로 익명의 암호 화폐 특성으로 인해 이러한 유형의 사람들에게 안식처가된다는 주장이 있습니다. 물론 다크 웹 시장에서의 사용 역사는 이미지에 도움이되지 않았습니다..

그러나이 이미지는 가능성이 거의없는 참가자들에 의해 곧 흔들릴 것 같습니다. 법 집행 기관은 비트 코인 관련 범죄를 추적하는 데 점점 더 효과적이되었습니다. 이는 그들이 블록 체인 기술의 이점을 사용하여 이러한 가해자를 추적하는 데 도움이되는 방법을 배웠기 때문입니다..

이것은 실제로 새로운 현상이 아닙니다. 범죄자들은 ​​탐지를 피하기 위해 항상 새로운 기술을 채택 할 의향이 있으며 법 집행 기관은 항상 그들을 잡기 위해 수사 도구를 조정하는 것을 기쁘게 생각합니다..

비트 코인 보호 가정

비트 코인이 탐지를 회피하는 효과적인 방법으로 오랫동안 여겨져 온 이유는 비트 코인 주소에 개인 식별 정보가 없기 때문입니다. 그것들은 본질적으로 숫자 모음 일뿐입니다. 마찬가지로 지갑 사용자의 IP 주소를 발견 할 수 있지만 프록시 및 TOR 릴레이와 같은 여러 도구를 통해 쉽게 숨길 수 있습니다..

또한 은행 계좌를 설정하는 것과 달리 비트 코인 주소를 생성하는 데 필요한 문서가 없습니다. 그들은 때때로 여러 주소로 전송하여 비트 코인을 난독 화하려고 시도합니다. 범죄자들의 희망은 기관이 돈이 어디로 갔는지 알 수 없다는 것입니다..

그러나 비트 코인과 블록 체인에는 기존 시스템에는없는 것이 많습니다. 퍼블릭 블록 체인의 완전히 투명한 특성은 조사자가 자금 경로에 대한 정보를 쉽게 모을 수 있음을 의미합니다..

블록 체인의 이점

블록 체인 분석전통적인 사이버 범죄의 경우 데이터 분석 및 상관 관계 분석은 종종 조사자가 가해자를 찾는 데 도움이됩니다. 전 세계 여러 지역의 여러 회사에서 많은 데이터를 보유하고있는 경우 이는 어려울 수 있습니다. 조사관은 실제로 해당 데이터를 입수하기 위해 많은 노력을 기울여야합니다..

이것은 블록 체인의 비트 코인의 경우가 아닙니다. 수사관의 처분에 따라 제 시간에 발생한 모든 거래에 대한 과다한 데이터가 있습니다. 다음은 Blockchain이 조사관 작업을 훨씬 쉽게 만드는 몇 가지 방법입니다..

데이터 액세스

앞서 언급했듯이 범죄와 관련된 데이터가 있으면 수사관에게 정말 도움이 될 것입니다. 이것은 본질적으로 그들의 증거이기 때문에 그들은 어떤 종류의 기소를 찾기 위해 그것에 의존해야합니다..

데이터 액세스는 특히 이메일 서비스 제공 업체, 인터넷 서비스 제공 업체, 호스팅 회사 등과 같은 타사 이해 관계자가있을 때 매우 까다로운 주제가 될 수 있습니다. 조사관이이 정보에 접근 할 수 있으려면 소환장 등의 데이터를 얻기 위해 전체 절차를 거쳐야합니다..

물론 용의자가 자신을 유도 할 수있는 데이터를 삭제할 가능성도 있습니다. 이는 조사관이 이러한 개인과 관련이있을 수있는 모든 데이터를 잃을 수 있음을 의미합니다. 그러나 블록 체인을 사용하면 완전히 피할 수 있습니다..

블록 체인은 거래 및 데이터에 대한 모든 것을 변경 불가능한 공개 원장에 저장합니다. 아무도 그것을 변경할 수 없으며 액세스하려는 모든 사람에게 완전히 열려 있습니다..

익명

비트 코인 주소는 실제로 익명이지만 거래를 추적 할 수 있으며 비트 코인이 피아트 통화로 변환 될 때 개인에 대한 명확한 링크를 만들 수 있습니다. 이것은 종종 많은 사이버 범죄자들이 잡힐 수있는 곳입니다..

법 집행 기관은 의심스러운 비트 코인 주소와 연결된 활동을 적극적으로 모니터링하고 있습니다. 돈이 이동하는 순간 날카로운 시선이 이어진다. 예를 들어 비트 코인 결제가 거래소 주소에 도달하면 즉시 확인할 수 있습니다. 이 단계에서 그들이 움직여서 개인을 찾아 볼 수 있습니다..

비트 코인의 이러한 “추적 가능성”은 과거에 많은 사람들의 몰락이었습니다. 그들은 자금이 어디로 가는지 모호하게 만들 수 있지만 다음과 같은 많은 회사가 있습니다. 연쇄 분석 자금이 어디로 가는지 추적하는 데 도움이됩니다. 우리는 최근에 비트 코인을 훔친 특수 요원 칼 포스가 수익을 창출하려는 자금을 숨기려고 시도한 실크로드 사건에서 이것을 보았습니다..

관할권 합병증 없음

사이버 범죄와 관련하여 법 집행의 가장 큰 어려움 중 하나는 해당 활동이 일반적으로 해당 국가가 아닌 다른 국가에서 발생한다는 것입니다. 예를 들어 미국 시스템을 이용하려는 대부분의 사이버 범죄자는 러시아, 중국, 북한 등의 국가에 있습니다..

따라서 권한이없는 관할권에있는 회사에서 데이터를 가져 오는 것은 어려울 수 있습니다. 따라서 이전에 범죄자들이 사용했던 역외 은행 계좌에서 정보를 얻기가 어렵습니다..

이것은 블록 체인의 경우가 아닙니다. 완전히 경계가 없으며 전 세계 어디에서나 누구나 액세스 할 수 있습니다. 찾고있는 정보를 얻기 위해 다른 글로벌 기관의 국제 협력에 의존 할 필요가 없습니다..

범죄자에게는 좋지 않고 비트 코인에게는 좋습니다

블록 체인이 법 집행 기관에서 분석하기가 점점 더 쉬워 짐에 따라 많은 사람들이 비트 코인이 범죄자들에게 너무 주류라는 것을 깨달았습니다. 이 사악한 행위자들은 Monero 및 ZCash와 같은 다른 암호 화폐를 사용하기로 결정했습니다..

이것은 실제로 Bitcoin에 긍정적입니다. 더 많은 악의적 사용 사례가 제거됨에 따라 비트 코인은 더 이상 지하 세계와 연관되지 않습니다. 이것은 대부분의 암호 화폐 애호가들이 기다리고있는 비트 코인의 대량 글로벌 채택을위한 중요한 단계가 될 것입니다..

더 안전한 비트 코인 환경은 사람들이 개인적으로 거래 할 수는 있지만 익명 성이있는 상태에서 범죄를 저지를 가능성에 만족하지 않는 바람직한 결과입니다..

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Mike Owergreen Administrator
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