암호 화폐 스푸핑 : 비트 코인 고래가 시장을 속이는 방법

암호 화폐 스푸핑이 이제 주목 받고 있습니다..

한때 대형 고래와 알고리즘이 시장을 조작하기 위해 사용했던 지하 전술이 이제 CFTC와 미국 규제 기관의 관심을 끌었습니다. 또한 규제되지 않은 시장에서 취해지는 조치에 대한 토론을 열었습니다..

비트 코인 스푸핑은 많은 암호 화폐 거래자들이 겉보기에 설명 할 수없는 시장 움직임에 머리를 긁게 만들었습니다. 이 참가자들의 전술에 희생 된 사람들도 있습니다. 훨씬 더 부유 한 상인에 의해 바보가 된 느낌보다 더 실망스러운 것은 없습니다.

이 게시물에서는 오늘날 시장에서 일어나고있는 스푸핑 전술과 규제 기관이 대응할 가능성이있는 방법 및 피해자가되는 것을 방지 할 수있는 방법에 대해 자세히 살펴볼 것입니다..

스푸핑이란??

스푸핑 (동적 레이어링이라고도 함)은 암호 화폐 시장에 새로운 것이 아닙니다. 사실, 상품 및 주식 시장을 포함한 다른 시장에서 많이 사용되었습니다. 최근에 HFT (High Frequency Traders)에서 사용되었습니다..

기본적으로 스푸핑은 해당 자산에 대한 수요와 공급에 대한 시장의 인식을 조작하기 위해 자산에 대해 여러 가시적 인 주문을하는 관행입니다. 스웨덴 금융 감독 당국은 스푸핑 / 레이어링을 다음과 같이 정의했습니다.

예를 들어 매수 주문과 매도 주문의 조합을 통해 상품의 가격을 조작하기위한 주문 전략

스푸핑의 목표는 시장을 약간 움직여 수익을 올리는 것이지만 과도한 스푸핑으로 인한 치명적인 시장 움직임이있었습니다. 그중 하나는 2010 년 다우 존스 지수의 플래시 크래시였습니다..

물론 규제 된 금융 시장에서이 정도까지 스푸핑하면 거래자에게 큰 위험이 따릅니다. 주문 장부는 종종 열려 있으며 트레이더 또는 HFT 중개로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 이것이 당국이 지난 몇 년간 여러 상인을 찾고 기소 할 수 있었던 방법입니다..

그러나 거래자가 대부분 익명이고 거래소 자체가 종종 매우 불투명 한 규제되지 않은 시장의 경우는 어떻습니까??

여기에 암호 화폐 거래자의 평균 기술 수준을 추가하면 실제로 수익성있는 스푸핑을위한 이상적인 조건이 있습니다..

암호 화폐 스푸핑의 예

암호 화폐 스푸핑은 사실 이후에 알아 채기가 너무 어렵지 않습니다. 본질적으로 특정 암호 화폐에 대한 강력한 시장 관심을 전달하는 것처럼 보이는 대량 구매 또는 판매 주문 벽을 발견 할 수 있습니다..

예를 들어, GDAX 거래소의 아래 주문서를 보면 엄청난 판매 벽을 볼 수 있습니다. 이것은 누군가가 많은 비트 코인을 팔려고한다는 인상을주기 때문에 대부분의 시장 참여자들에게 약세 신호로 보일 것입니다. 또한 황소 달리기가 거의 불가능한 것처럼 보입니다..

GDAX 스푸핑에 대한 대규모 판매 벽

GDAX의 대규모 주문 판매 벽

대부분의 암호 화폐 거래자에게 이것은 약간 위협적 일 수 있으며 비트 코인을 판매하거나 보유 할 수있는 구매 주문을 완전히 철회하기로 선택할 것입니다. 그러나 이것은 스푸핑 에이전트가 원하는 것입니다..

시장이 패닉 상태로 코인을 팔면 스푸 퍼가 코인을 집어 들고 책에 넣은 대량 판매 주문을 완전히 취소합니다. 당신은 당신에게서 구입 한 비트 코인과 매도 주문이 제거 된 것에 놀라게 될 것입니다..

아래는 구매 측면에 대한 또 다른 명백한 스푸핑 및 남용입니다. 왼쪽에는 $ 8,900에 한 번의 500 BTC 주문으로 대량 구매 벽이있는 비트코 인용 Bitfinex 주문 책이 있습니다. 그러면 오른쪽에서 몇 초 후에 주문서를 볼 수 있습니다..

Bitfinex 주문서 전후

전에 & 주문 후 책. 출처: Bitfinex’ed

보시다시피 거대한 500 BTC 구매 주문이 책에서 제거되었습니다. 이것은 아마도 참가자가 주문이 실행될 수 있음을 알아 차리고이를 뽑은 후에 수행되었을 것입니다..

실제로 이러한 시장 조작이 Bitfinex에서 노골적으로 발생할 수 있다는 사실은 그리 충격적이지 않습니다. Bitfinex는 Tether 및 다소 불투명 한 운영 구조와 관련된 비난에 지속적으로 직면 해 왔습니다. Bitfinex의 트레이더는 스푸핑 전술에 대해 매우 편안하게 느낄 수 있습니다..

Tether가 무엇인지, 그리고 그것이 어떻게 더 광범위한 암호 화폐 방정식에 속하는지 정확히 알지 못하는 분들을 위해, 우리는 당신이 숙독 할 수있는 유용한 개요를 가지고 있습니다..

알고리즘 비트 코인 스푸핑

교환 API 및 고급 거래 알고리즘의 출현으로 오늘날 수행되는 많은 스푸핑이 봇의 결과 일 수 있습니다..

이러한 봇은 소프트웨어 엔지니어가 거래소와 상호 작용하고 주문을하기 위해 개발 한 유형입니다. 그들은 혼동해서는 안됩니다 Bitcoin Trader 로봇 암호 화폐 업계에서 잘 알려진 사기입니다..

실제로 거래소 주문 장을 조작하기 위해 사용 된 대규모 자동 거래 봇에 대한 주장이있었습니다. 그러한 봇 중 하나는 2017 년 12 월 강세장에서 스푸핑 된 주문으로 시장을 도색하는 데 관여 한 “Picasso”라는 이름을 적절하게 지정했습니다..

많은 스푸핑이 속도와 관련되어 있기 때문에 이것은 논리적입니다. 시장을 스푸핑하려는 에이전트는 스푸핑 된 주문을 많이 채울 위험이 없습니다. 이로 인해 가격이 반대 방향으로 움직일 수 있습니다..

따라서 알고리즘은 미결 주문을 신속하게 처리하기 위해 코딩됩니다. 또한 이러한 대형 고래 중 일부가 선호하는 API 액세스 권한을 갖는 거래 봇을 보유하고있어 나머지 시장에서 실행 우위를 점할 수도 있습니다..

2017 년 12 월 비트 코인 시장에서 비트 코인 선물의 도입으로 인해 스푸핑 정도가 두드러졌습니다..

BTC 선물 입력

CFTC와 CBOE가 2017 년 말에 비트 코인 선물을 도입하기 시작했을 때 고래가 기본 비트 코인 가격의 가격 변동으로 이익을 얻을 수있는 완전히 새로운 기회를 열었습니다..

더욱이 고래 (또는 그 그룹)가 기초 자산의 가격에 큰 영향을 미칠 때 그들은 선물 시장에서 취하는 포지션에서 편안하게 이익을 얻을 수 있습니다. 대규모 선물 포지션과 기초 시장의 대규모 주문을 연결하는 것도 훨씬 더 어렵습니다..

$ 20,000의 고점에서 비트 코인 가격이 하락한 것은 실물 비트 코인 시장의 고래에 의해 주도 된 반면 선물 시장의 막대한 공매도로부터 이익을 얻었다는 많은 이론이 있습니다..

물론 이것은 증명하기가 거의 불가능할 것이며 법무부가 이전에 규제되지 않았던 시장을 규제하는 데 더 많은 참여를 원하는 이유가 될 수 있습니다..

DOJ의 범죄 수사

암호 화폐 시장에서 조작 및 스푸핑에 대한 이러한 소문은 미국 법무부 관리들이 범죄 수사.

DOJ 프로브 암호화 스푸핑

Wikipedia를 통한 이미지

그들은 또한 세척 거래를 포함한 다른 형태의 조작을 검토하고 있습니다. 이는 거래량이 없었을 때 거래량에 대한 인식을 제공하기 위해 실행 된 거래가 동일한 주체에 의해 완료 될 것으로 예상하는 스푸핑과 유사합니다. 이것은 많은 사람들이 비난 한 것입니다 일의 Bitfinex.

따라서 조작에 대한 프로브의 첫 번째 대상 중 하나는 Bitfinex 일 가능성이 높습니다. 실제로 1 월 초 CFTC가 Bitfinex와 Tether를 소환장 정보를 위해.

이것은 더 큰 거래소 중 일부가 조작 또는 암호 화폐 스푸핑에 대해 더 많은 면밀한 조사를 할 것임을 분명히 보여줍니다. 그러나 관행이 얼마나 널리 퍼져 있는지 고려할 때 참가자는 여전히 많은 교환에서 이에 참여하고있을 가능성이 높습니다..

따라서 단일 암호 화폐 거래자로서 어떻게 암호 화폐 스 푸퍼 전술에 함정이 빠지지 않도록합니까??

CryptoCurrency 스푸핑 방지

cryptocurrency 스푸핑 시도를 발견하는 것은 그렇게 간단하지 않습니다. 일반적으로 볼 수있는 것은 주문서에있는 대량 주문이며 “합법적”인지 확인할 방법이 없습니다..

이것의 위험을 피하는 가장 좋은 방법 중 하나는 비밀의 베일로 작동하는 것으로 알려진 교환을 피하는 것입니다. 예를 들어, 미국의 Gemimi와 같은 거래소는 관행을 제거하는 데 도움이되는 의심스러운 활동을 모니터링하기 위해 Nasdaq 거래소의 도움을 요청했습니다..

또한 건전한 회의론으로 거래 할 수도 있습니다. 너무 좋아서 사실이 아닌 것처럼 보이는 주문서를 볼 때마다 사실 일 가능성이 있습니다. 실제로 규제되지 않은 시장에 투자 할 때는 항상주의를 기울여야합니다..

또한 거래 전 며칠 동안 주문서를 관찰하여 스푸핑의 증거가 있는지 확인할 수 있습니다. 주문서가 갑자기 바뀌고 주문이 사라지고 정기적으로 다시 나타나는 경우 일부 스푸핑이 진행 중인지 의심해야합니다..

이것이 관찰된다면 미래에 그러한 교환을 피하는 것이 아마도 더 낫습니다. 당신은 당신보다 훨씬 더 많은 자산과 기술 자원을 가진 거래자들로부터 막대의 짧은 끝을 얻을 것이라고 확신 할 수 없습니다.

그리고 스푸핑과 같은 전술을 사용하여 당신을 얻지 못하더라도, 그들은 암호 화폐 손절매 사냥과 같은 당신을 더 잘 얻기 위해 다른 더 많은 법적 방법을 사용할 수 있습니다.

물론 스푸핑 위험을 피하기 위해 사용할 수있는 가장 좋은 방법 중 일부는 평판이 좋은 것으로 알려진 거래소 만 사용하는 것입니다. 여기에는 Binance 또는 Kraken 교환과 같은 것이 포함됩니다. 당신

결론

암호 화폐 스푸핑 / 레이어링 및 워시 거래는 최근 업계에 나쁜 이름을 부여한 시장 조작의 일부입니다..

이러한 관행이 이제 당국의 관심을 끌기 시작했지만, 규제가 거의없는 시장에서 참가자를 효과적으로 단속하려면 아직 갈 길이 멀다. 스푸 퍼가 조사가 덜한 거래소로 이동할 가능성이 높습니다..

피해자가 될지 여부는 암호 화폐 거래에 어떻게 접근 하느냐에 달려 있습니다. 매수 / 매도를 좋아하는 개인이라면 매수 / 매도 벽의 모양이 귀하의 견해를 바꾸지 않을 것입니다..

그러나 시장 신호에 의존하여 포지션을 알려주는 거래자 인 경우 조작 될 수 있다는 사실을 항상 인식해야합니다..

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Mike Owergreen Administrator
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