BTCグローバル:典型的なポンジースキームのもう1つの注意物語

ほとんどの人が暗号通貨ポンジースキームについて考えるとき、通常、Bitconnectの物語が思い浮かびます。彼らはばかげたキャラクターを笑い、数え切れないほどの警告にもかかわらず失った多くの投資家に頭を悩ませます.

それでも、南アフリカでは、作業中に別のポンジースキームがありました.

BitconnectがPonziスキームであるかどうかを疑う人はたくさんいましたが、それに関しては疑いの余地はありませんでした。 BTCグローバル. 詐欺が説得力で10点満点で評価された場合、BTCグローバルは失敗するはずでした.

それでも、明らかな兆候がすべて見られたにもかかわらず、事業者は5,000万ドルを超える顧客資金で逃げることができました。.

BTCグローバルの注意物語を詳しく見てみましょう.

BTCグローバルMO

スティーブントウェイン詐欺師

Steven Twain –btcglobal.team経由の画像

最初から、BTCグローバルがお金を稼いだとオペレーターが主張した方法は、警報ベルを鳴らすべきでした。ウェブサイトによると、彼らは「スティーブン・トウェイン」という名前の幻想的なバイナリーオプショントレーダーを見つけることができました。元のホームページが変更されましたが ここに それがどのように現れたかです.

この取引の神童は、ミルクセーキを飲んでいる様子が描かれています。どうやら、彼はこれらの商品を富裕層のホスト全体と交換した6年以上の経験がありました.

しかし、今日、管理チームは彼との有利な貿易協定を確保することに成功しました!彼らは述べた:

スティーブンとのパートナーシップを通じて、BTCグローバルはわずか1,000ドルの投資から毎週14%のリターンを保証するアクセスを確保しました。また、この機会を他の人と共有することにした場合に備えて、紹介手数料として支払うための追加の収益を確保しています。!

それでは、少し前に戻ってこれを分析しましょう…

MTVのジャージーショア出身の誰かのように見えるスティーブントウェインは、クライアントにバイナリーオプションを取引して素晴らしいリターンを提供することを提案していますか? Bitconnectはそれらが「貸付」プラットフォームであると主張しましたが、StevenTwainは実際に既知の金銭取引手段を作成しています 詐欺になる.

それから、投資家が得ることができる「毎週14%」のリターンと「紹介手数料」の約束があります。これらは、マルチ商法タイプのピラミッドマーケティングスキームに関連付けられている典型的な流行語です.

オペレーターはポンジーを信じるために吸盤に頼っていただけでなく、彼らに彼らの友人を紹介するように勧めていました。彼らは、スティーブン・トウェインの取引サービスにアクセスできる「排他的な招待」クラブのこの感覚を作り出していました.

この排他的なクラブへのアクセスの需要は、BTCグローバルのウェブサイトのランキングとトラフィックが指数関数的に増加したことでした。下の画像には、BTCグローバルの統計を示す同様のWebランキングがあります.

BTCグローバルによるPowerPointプレゼンテーション

btcglobal.teamのウェブサイトのランキング。出典:similarweb.com

ポンジースキームの最も重要な要素は、実際に支払うことです。これはまさにBTCグローバルが行ったことです。最初は疑わしいものでしたが、投資した多くの人は毎週のリターンを得たため、より多くの投資に騙されました.

BTCグローバルの仕組み

BTCグローバルのカバレッジについて興味深いのは、それが「暗号通貨」ポンジースキームとラベル付けされていることです。これは完全に正確ではありません。彼らの名前にはBTCが含まれており、クライアントはビットコインに投資していましたが、ビットコネクトで使用されたネイティブトークンやBCCなどの「詐欺コイン」はありませんでした.

下のプロモーション画像に示されているように、トレーダーはビットコインを従来の法定通貨に変換してから、金融市場で取引しました。その後、彼はフィアットの賞金をビットコインに戻し、投資家に支払います。.

BTCグローバルによるPowerPointプレゼンテーション

PowerPointプレゼンテーション。ソース:btcglobal.team

暗号通貨取引はなく、ビットコインは不変の支払い方法であり、他の形式の資金調達よりも追跡がはるかに困難であったため、おそらく使用されました。投資家は、スティーブンの取引に資金を提供するためにビットコインを購入することが奨励されました.

ユーザーが紹介のユーザー名で登録すると、管理パネルに移動し、そこで「投資」を監視して、友人や家族を紹介することができます。彼らはまた、もたらされた紹介のための階層構造を持っていました(聞き覚えがありますか?).

ウェブサイトのプロモーターは自分たちを「管理チーム」と呼んでいました。彼らは以前のマルチ商法タイプのオンラインマーケティングスキームに従事したことでよく知られている南アフリカ人の集まりでした.

これらの人々の1人は、BTCグローバルFacebookグループを運営し、多数のビデオを投稿したCheriWardという名前の個人でした。この管理者グループの残りのローカルオペレーターは、この2月に文書化されました ミディアムポスト.

これらの個人が詐欺の首謀者だったのか、それとも大規模な犯罪企業の車輪の単なる歯車だったのかは定かではありません。あなたの本当のアイデンティティでポンジースキームを故意に促進することの知恵に疑問を呈する必要があります.

何がそれをもたらしたのか

それ以前のポンジースキームと同じように、BTCグローバルはそれが機能しなくなるまで機能していました。ビットコイン市場が回復している間、彼らは常に毎週の支払いを満たすことができました.

しかし、2月上旬にビットコインの価格が下がり始めたため、支払いが遅くなり始めました。クライアントは、彼らの投資が本当にどれほど安全であるか、そしてなぜスティーブンが金融市場でそれほどうまくいっていなかったのか疑問に思い始めました.

スティーブンが新しいお父さんになり、数週間取引できなかったなど、多くの矛盾した話がありました。それから、話は突然スティーブンに変わりました。そして、泥棒が彼のすべての貿易設備で離陸して家に侵入しました。.

これらの矛盾した声明により、多くの人は、管理チームが実際には共謀しており、無意識の参加者以上のものであった可能性があると信じるようになりました。仮定に関係なく、BTCグローバルサイトに以下が掲載されました.

私たちは皆と同じようにショックを受け、怒っています。しかし、私たちは皆、スティーブンに資金を提供することに伴うリスクを知っていました。私たちは皆、スティーブンに満足しました。そして私たち全員が彼に独立して資金を提供しました.

彼らはまた、スティーブンを見つけることができないと主張し、彼の所在に関する情報を持っている人は誰でも連絡してくださいと頼みます.

影響は何でしたか

このポンジースキームが何千人もの人々を魅了したと言うのは悲しいことです。検察局は、全国の人々から27,500件以上の苦情を受けたと述べた。投資額は1,000ドルから120,000ドルまでの範囲でした.

この種の多くの詐欺と同様に、最も多くを失ったのはそれを買う余裕のない人々である傾向がありました。たとえば、プレトリアの伐採者は 10,000ドルかかりました プラットフォームに投資するための彼の住宅ローンから.

合計すると、ポンジースキームは投資家から約5000万ドルを引き出すことができたと推定されています。犠牲者のほとんどは南アフリカのようですが、米国やオーストラリアを含む他の国でも犠牲者の報告があります.

言うまでもなく、多くの犠牲者が地元のオペレーターと「管理者」チームを非難し始めました。具体的には、彼らはチェリ区を標的とし、多数の殺害の脅迫を行った。これは彼女に保護命令を得るように促しました。記載されているウェブサイト:

私たちは、指導者や管理者に対する脅迫、嫌がらせ、暴力をやめるよう呼びかけます。人々がこのように振る舞うことができるのは計り知れません。自分に対して犯罪を犯したと感じた場合は、その問題に対処するための法的手続きに従う必要があります.

地方自治体と私立探偵の両方によって進行中の調査もあります。残念ながら、被害者がお金を取り戻す可能性はほとんどありません。彼らがオペレーションに送ったビットコインは、おそらくすでに洗濯されて銀行に預けられています.

何を学ぶことができるか

これは間違いなく、あまりにも良さそうに聞こえる投資の動揺の例です。これは、南アフリカの暗号通貨コミュニティでよく知られている詐欺でした。計画に投資した人々は疑いを持って懐疑論者を見て、管理チームによって作成された胃袋を食べました.

しかし、暗号通貨の世界でのオンライン詐欺に関しては、毎週バーが下がっているようです。たとえば、最近、プロモーションとして無料の暗号通貨を提供するツイッターボットに詐欺されているというニュースをお届けしました.

罪のない人々が自分のお金から詐欺に遭うのを見たがる人は誰もいませんが、個人的な責任が優先されなければなりません。 ICOへの投資から暗号通貨の購入やエアドロップへの参加まで、独自の調査を行うことが重要です.

正義はそれを当然のことと思いますか?

Bitconnectプロモーターと同様に、管理チームは民事訴訟に直面する可能性があります。しかし、彼らが共犯であることが証明されれば、彼らは南アフリカの刑務所で実質的な刑に服する可能性があります.

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Mike Owergreen Administrator
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