当局がビットコイン関連の犯罪を追跡する方法

ビットコインに対して使用される多くの議論の1つは、それが「犯罪者」の領域であるということです。暗号通貨の比較的匿名の性質が、これらのタイプの人々の天国になっているという主張があります。もちろん、ダークウェブ市場での使用の歴史はそのイメージを助けていません.

しかし、このイメージは、最もありそうもない参加者によってすぐに揺さぶられるかもしれないように思われます。法執行機関は、ビットコイン関連の犯罪を追跡するのにますます効果的になっています。これは、ブロックチェーンテクノロジーの利点を利用して、これらの加害者を追跡する方法を学んだためです。.

これは確かに新しい現象ではありません。犯罪者は検出を回避するために常に新しいテクノロジーを採用する用意があり、法執行機関は常に調査ツールを調整して彼らを捕まえることができます.

想定されるビットコイン保護

ビットコインが検出を回避するための効果的な方法と長い間考えられてきた理由は、ビットコインのアドレスには個人を特定できる情報がないためです。それらは本質的に数字の集まりであり、数字です。同様に、ウォレットユーザーのIPアドレスを見つけることはできますが、これらはプロキシやTORリレーなどの多くのツールを介して簡単に隠すことができます。.

さらに、銀行口座の設定とは異なり、ビットコインアドレスを作成するために必要な書類はありません。彼らは時々、複数のアドレスに送信することによってビットコインを難読化しようとします。犯罪者の希望は、彼らの機関がお金がどこに行ったのかを見つけることができないことです.

それでも、ビットコインとブロックチェーンには、従来のシステムにはない多くのことがあります。パブリックブロックチェーンの完全に透過的な性質は、調査員が資金のルートに関する情報を簡単にまとめることができることを意味します.

ブロックチェーンのメリット

ブロックチェーン分析従来のサイバー犯罪では、データ分析と相関関係により、捜査官が加害者を見つけるのに役立つことがよくあります。そのデータの多くが世界中のさまざまな場所にあるさまざまな企業によって保持されている場合、これは難しい場合があります。調査員は、実際にそのデータを入手するために多大な労力を費やす必要があります.

これは、ブロックチェーン上のビットコインには当てはまりません。捜査官が自由に使えるのは、これまでに行われたすべての取引の膨大なデータです。以下は、Blockchainが調査員の仕事をはるかに簡単にする方法のいくつかです.

データへのアクセス

前述のように、犯罪に関連するデータがあると、捜査官は本当に役立ちます。これは本質的に彼らの証拠であり、そのため彼らはあらゆる種類の起訴を求めるためにそれに依存しなければなりません.

データアクセスは、特に電子メールサービスプロバイダー、インターネットサービスプロバイダー、ホスティング会社などのサードパーティの利害関係者がいる場合、非常に難しいトピックになる可能性があります。捜査官がこの情報にアクセスできるようにするには、召喚状などのデータを取得するためのさまざまな手順を実行する必要があります。.

もちろん、容疑者が彼らにつながる可能性のあるデータを消去する可能性もあります。これは、調査員がこれらの個人に関係する可能性のあるすべてのデータを失う可能性があることを意味します。ただし、ブロックチェーンを使用すると、それは完全に回避されます.

ブロックチェーンは、トランザクションとデータに関するすべてを不変の公開元帳に保存します。誰もそれを変更することはできず、それにアクセスしたい人は誰でも完全に開いています.

匿名

ビットコインのアドレスは確かに匿名ですが、ビットコインがフィアット通貨に変換されると、トランザクションを追跡し、個人に明確なリンクを張ることができます。これは多くの場合、サイバー犯罪者の多くが捕まる可能性がある場所です.

法執行機関は、疑わしいビットコインアドレスにリンクされている活動を積極的に監視しています。お金が動いた瞬間、鋭い目が続きます。たとえば、ビットコインの支払いが取引所の住所に届いたことをすぐに確認できます。彼らが行動を起こし、個人を見つけようとすることができるのはこの段階です.

ビットコインのこの「追跡可能性」は、過去に多くの人々の没落でした。彼らは資金がどこに行くのかを難読化しようとするかもしれませんが、次のような多くの企業があります 連鎖分析 これは、資金がどこに向かっているのかを追跡するのに役立ちます。最近、ビットコインを盗んだ特別捜査官のカール・フォースが、収益化したい資金を隠そうとしたシルクロードの事件でこれを見ました。.

管轄権の問題はありません

サイバー犯罪に関して法執行機関にとって最大の困難の1つは、活動が通常、問題の国以外の国で行われることです。たとえば、米国のシステムを利用しようとするサイバー犯罪者のほとんどは、ロシア、中国、北朝鮮などの国にいます。.

そのため、権限のない管轄区域にある企業からデータを取得することは困難な場合があります。したがって、以前に犯罪者が使用したオフショア銀行口座から情報を取得することは困難です。.

これはBlockchainには当てはまりません。それは完全にボーダレスであり、世界中のどこからでも誰でもアクセスできます。探している情報を入手するために、他のグローバル機関からの国際協力に頼る必要はありません。.

犯罪者には良くない、ビットコインには良い

ブロックチェーンが法執行機関にとってますます分析しやすくなるにつれて、多くの人がビットコインが犯罪者にとってあまりにも主流であることに気づきました。これらの悪質なアクターは、MoneroやZCashなどの他の暗号通貨を使用することを決定しました.

これは確かにビットコインにとってプラスです。より多くの悪質なユースケースが排除されると、ビットコインは冥界に関連付けられなくなります。これは、ほとんどの暗号通貨愛好家が待っているビットコインの大規模なグローバル採用にとって重要なステップになるでしょう.

より安全なビットコイン環境は、人々が個人的に取引することはできるが、匿名性の存在下で犯罪を犯す可能性に満足できないという望ましい結果です。.

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Mike Owergreen Administrator
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