BTC Global: Outra história preventiva de um esquema de Ponzi típico

Quando a maioria das pessoas pensa em esquemas de criptomoeda Ponzi, a saga Bitconnect geralmente vem à mente. Eles riem dos personagens ridículos e coçam a cabeça para os inúmeros investidores que perderam apesar dos incontáveis ​​avisos.

No entanto, na África do Sul, havia outro esquema Ponzi em andamento.

Embora houvesse muitos que duvidaram se o Bitconnect era um esquema Ponzi, não deveria haver dúvida quando se tratava de BTC Global. Se os golpes fossem avaliados em 10 por seu poder de convencer, a BTC Global deveria ter falhado.

E ainda, apesar de todos os sinais óbvios que eram claros de se ver, as operadoras conseguiram fugir com mais de $ 50 milhões em fundos de clientes.

Vamos dar uma olhada mais profunda no conto de advertência da BTC Global.

O BTC Global MO

Steven Twain Scammer

Steven Twain – Imagem via btcglobal.team

Desde o início, a maneira como os operadores afirmavam que a BTC Global ganhava dinheiro deveria ter feito soar o alarme. De acordo com o site, eles conseguiram encontrar um comerciante de Opções Binárias ilusório com o nome de “Steven Twain”. A página inicial original foi alterada, mas aqui é como parecia.

Este Wunderkind negociador é retratado bebendo um milkshake. Aparentemente, ele tinha mais de 6 anos de experiência na negociação desses instrumentos por uma série de indivíduos de alto patrimônio líquido.

No entanto, hoje a equipe de administração conseguiu garantir um lucrativo acordo comercial com ele! Eles afirmaram:

Por meio de nossa parceria com Steven, a BTC Global garantiu o acesso a retornos garantidos de 14% SEMANAL a partir de apenas $ 1.000 investidos. Também garantimos retornos extras para pagar como comissões de referência caso você decida compartilhar esta oportunidade com outras pessoas!

Agora, vamos dar um rápido passo para trás e analisar isso …


Steven Twain, que parece alguém da costa da MTV em Jersey, está se oferecendo para negociar opções binárias para seus clientes e obter retornos fantásticos? Embora a Bitconnect afirmasse que eles eram uma plataforma de “empréstimo”, Steven Twain realmente faz dinheiro negociando instrumentos que são conhecidos ser golpes.

Depois, há a promessa de retornos “14% WEEKLY” que os investidores poderiam obter, bem como “comissões de referência”. Estes são os chavões típicos associados aos esquemas de marketing de pirâmide do tipo MLM.

Os operadores não estavam apenas contando com os idiotas para acreditar no Ponzi, mas também os encorajando a indicar seus amigos. Eles estavam criando essa sensação de um clube de “convite exclusivo” que poderia ter acesso aos serviços de negociação de Steven Twain.

Tamanha era a demanda por acesso a este clube exclusivo que a classificação e o tráfego do site da BTC Global aumentaram exponencialmente. Na imagem abaixo, você tem os rankings da web semelhantes que mostram as estatísticas do BTC Global.

Apresentação em PowerPoint da BTC Global

rankings do site btcglobal.team. Fonte: similarweb.com

O ingrediente mais importante para um esquema Ponzi é que ele realmente pague. Isso é exatamente o que a BTC Global fez. Apesar de serem inicialmente suspeitos, muitos dos que investiram obtiveram retornos semanais e foram, portanto, induzidos a investir mais.

Como BTC Global Funcionou

O que é interessante sobre a cobertura do BTC Global é que ele foi rotulado como um esquema Ponzi de “criptomoeda”. Isso não é totalmente correto. Embora seu nome tenha BTC e os clientes investissem em Bitcoin, não havia nenhum token nativo ou “moeda de embuste”, como BCC, que foi usado no Bitconnect.

Conforme mostrado na imagem promocional abaixo, o trader converteu o Bitcoin em moeda fiduciária tradicional e, em seguida, negociou nos mercados financeiros. Ele então converteria seus ganhos da Fiat em Bitcoin para pagar aos investidores.

Apresentação em PowerPoint da BTC Global

Apresentação em powerpoint. Fonte: btcglobal.team

Não havia negociação de criptomoedas e o Bitcoin provavelmente foi usado por ser uma forma de pagamento imutável muito mais difícil de rastrear do que outras formas de financiamento. Os investidores foram encorajados a comprar o Bitcoin para financiar as negociações de Steven.

Uma vez que o usuário se cadastrou com o nome de usuário de seu indicado, ele foi levado a um painel de administração onde poderia monitorar seus “investimentos” e indicar seus amigos e familiares. Eles também tinham uma estrutura em camadas para as referências que eram trazidas (parece familiar?).

Os promotores do site se autodenominam “equipe de administração”. Eles eram um bando de sul-africanos que eram bem conhecidos por terem se envolvido em esquemas de marketing online do tipo MLM anteriores.

Uma dessas pessoas era uma pessoa chamada Cheri Ward, que dirigia o grupo BTC Global no Facebook e postou vários vídeos. O resto dos operadores locais neste grupo de administração foram documentados em fevereiro deste ano Postagem média.

Se esses indivíduos foram os mentores do golpe ou meras engrenagens na roda de uma empresa criminosa maior, é incerto. Alguém teria que questionar a sabedoria de promover conscientemente um esquema Ponzi com sua identidade real.

O que o derrubou

Assim como os esquemas Ponzi antes disso, a BTC Global funcionou até não funcionar mais. Enquanto os mercados de Bitcoin estavam em alta, eles conseguiam cumprir constantemente seus pagamentos semanais.

No entanto, como o preço do Bitcoin começou a cair no início de fevereiro, os pagamentos começaram a desacelerar. Os clientes começaram a se perguntar o quão seguro seu investimento realmente era e por que Steven estava indo tão mal nos mercados financeiros.

Muitas histórias contraditórias foram contadas, incluindo a de que Steven se tornou um novo pai e não poderia negociar por algumas semanas. Então, a história mudou de repente para Steven tendo sofrido uma invasão de casa com os ladrões decolando com todo o seu equipamento comercial.

Essas declarações contraditórias levaram muitos a acreditar que a equipe de administração era de fato cúmplice e poderia ter sido muito mais do que participantes involuntários. Independentemente das suposições, o seguinte foi colocado no site da BTC Global.

Estamos tão chocados e zangados quanto todos. Mas todos nós conhecíamos os riscos envolvidos em colocar fundos com Steven. Todos nós nos tornamos complacentes com Steven. E todos nós o financiamos independentemente.

Eles também afirmam que não conseguem localizar Steven e pedem que qualquer pessoa que tenha informações sobre seu paradeiro entre em contato.

Qual foi o impacto

É triste dizer que este esquema Ponzi conseguiu atrair milhares de pessoas. A direção do Ministério Público declarou ter recebido mais de 27.500 reclamações de pessoas em todo o país. Os investimentos variaram de $ 1.000 a $ 120.000.

Como acontece com muitos golpes dessa natureza, aqueles que perderam mais tendem a ser as pessoas que não tinham dinheiro para isso. Por exemplo, um caçador de árvores de Pretória teve levou $ 10.000 de seu empréstimo para investir na plataforma.

No total, as estimativas dizem que o esquema Ponzi foi capaz de arrancar cerca de US $ 50 milhões dos investidores. Embora a maioria das vítimas pareça ser da África do Sul, há relatos de vítimas em outros países, incluindo os EUA e a Austrália.

Desnecessário dizer que muitas vítimas começaram a culpar os operadores locais e a equipe de “administração”. Especificamente, eles atacaram Cheri Ward e fizeram inúmeras ameaças de morte. Isso a levou a obter uma ordem de proteção. O site observou:

Pedimos que as ameaças, assédio e violência contra os líderes e administradores parem. É incompreensível que as pessoas possam se comportar assim. Se você acha que foi cometido um crime contra você, precisa seguir os procedimentos legais para lidar com o assunto.

Também há investigações em andamento pelas autoridades locais e por um investigador particular. Infelizmente, é improvável que as vítimas recebam parte de seu dinheiro de volta. O Bitcoin que eles enviaram para a operação provavelmente já foi lavado e depositado.

O que pode ser aprendido

Este é, sem dúvida, um exemplo perturbador de investimentos que parecem bons demais para ser verdade. Esse foi um golpe bem conhecido na comunidade sul-africana de criptomoedas. Aqueles que investiram no esquema viram os céticos com suspeita e engoliram a besteira que foi planejada pela equipe de administração.

No entanto, quando se trata de golpes online no mundo criptográfico, a barra parece baixar a cada semana. Por exemplo, recentemente trouxemos notícias de que pessoas estão sendo enganadas por robôs do Twitter que oferecem criptomoeda gratuita como promoção.

Embora ninguém queira ver pessoas inocentes sendo roubadas de seu dinheiro, a responsabilidade pessoal deve ter precedência. De investir em ICOs a comprar criptomoedas e participar de airdrops, fazer sua própria pesquisa é fundamental.

A justiça seguirá seu curso?

Muito parecido com os promotores do Bitconnect, a equipe de administração provavelmente enfrentará ações civis. No entanto, se for provado que foram cúmplices, eles podem cumprir uma pena substancial em uma prisão sul-africana.

Imagem em destaque via Fotolia

Mike Owergreen Administrator
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