Caça Stop-Loss: Como as baleias criptográficas estão matando

Se há uma coisa que qualquer comerciante sabe é o impacto descomunal que as baleias criptomoedas têm nos mercados. Eles podem usar suas posições fora do alcance para direcionar os preços nas direções que desejam.

Agora parece que essas baleias estão caçando suas paradas e comprando todas as suas moedas baratas.

A Stop Hunting já existe no mercado de câmbio há vários anos. Muitas vezes, é uma maneira bastante eficaz para grandes instituições, como fundos de hedge e bancos de investimento, expulsar negociantes menores que alavancaram posições com posições compradas / vendidas fracas.

No entanto, nos mercados de criptomoedas, onde muitos Altcoins operam com pouca liquidez, a caça ao stop-loss pode ser muito mais eficaz. Além disso, as baleias podem ser qualquer indivíduo com um respeitável BTC e olho para uma boa moeda.

Vamos dar uma olhada nesta arma poderosa que está sendo usada com efeito mortal.

Visão geral rápida de Stop Losses

Exemplo de Stop Loss

Exemplo de Stop Loss. Imagem via forextraininggroup.com

Stop-Loss são ordens automáticas para vender uma criptomoeda quando ela cai para um determinado nível. Eles são colocados em uma plataforma de negociação e podem ser deixados abertos por um dia (ordem diária) ou para sempre (válidos até serem compensados). Como se pode ver, eles são usados ​​para impedir perdas em níveis importantes.

As posições são escolhidas em torno de níveis psicológicos importantes. Esses níveis são geralmente aqueles que terminam em um número redondo. As pessoas acham mais fácil compartimentar seus ganhos / perdas de números redondos. Portanto, em qualquer nível psicológico, é provável que haja um grande número de paradas logo abaixo deles.

Quando se trata de stops de caça nos mercados Forex, as grandes instituições sabem que existem muitos negociantes que estão altamente alavancados e terão stops acima e abaixo dos níveis atuais. Eles tirarão vantagem desses traders altamente alavancados com posições fracas.

Em mercados altcoin menores, não é provável que haja alta alavancagem, nem traders com paradas curtas. No entanto, a baixa liquidez em alguns desses mercados é sem dúvida uma vantagem. Em determinados momentos do dia, um trader com posições de Bitcoin entre US $ 500 mil e US $ 1 milhão provavelmente terá um grande impacto em seus pedidos.

Por exemplo, é perfeitamente possível para um negociante que detém um grande volume de um Altcoin baixar o preço em mais de 10% em questão de minutos. É aqui que eles ganham mais dinheiro.

Como funciona o Stop-Loss Hunting?

Stop Loss Hunting Scope

Imagem via Fotolia

As baleias criptográficas ocuparão grandes posições em um Altcoin que consideram de grande valor e que provavelmente se reunirá em breve com as notícias iminentes. Eles querem aumentar substancialmente sua aposta na moeda. No entanto, a quantia que eles gostariam de investir provavelmente aumentará o preço.

Portanto, eles usam suas grandes posições compradas em seu benefício. Eles precisam “caçar” por alguma liquidez fácil do lado da venda.

Essas baleias criptográficas sabem com certeza que provavelmente haverá muitos pedidos de stop-loss em torno de níveis importantes abaixo do preço atual. Eles contam com o fato de que os traders são naturalmente avessos ao risco e deixarão essas ordens como “boas até que sejam compensadas”.

Conseqüentemente, eles enviarão uma grande quantidade de ordens de venda nas posições atuais que possuem. Eles também escalonarão essas posições grandes em níveis mais baixos para criar uma grande “parede de vendas”. Essas barreiras de venda são difíceis para os comerciantes menores romperem.

Além disso, dada a natureza das multidões e as “mãos fracas” de muitos que acabaram de entrar nos mercados de criptomoedas, pode ocorrer um pânico. Os comerciantes podem ser induzidos a vender manualmente, pois se preocupam com a queda ainda maior de suas participações. Esses anúncios para a grande parede de vendas criada pela baleia.

Isso poderia fazer com que o preço caísse muito, a ponto de ficar abaixo dos níveis importantes de psicologia. Abaixo desses níveis, a baleia conhece as paradas lucrativas. Assim que o preço atingir um nível que ele considere atraente, ele começará a comprar as moedas que os stops estão oferecendo.

À medida que o preço continua caindo, essas paradas continuarão sendo acionadas e a baleia reduzirá a média de suas compras. A baleia continuará comprando até que recupere o que já vendeu e uma participação maior.

Agora, os outros participantes do mercado, incluindo outras baleias, estão cientes dos preços mais baixos das moedas e começam a chegar. O preço da moeda agora sobe e recupera o terreno perdido. Aqueles que tiveram suas paradas atingidas ficam presos com menos moedas e a baleia está bonita com um portfólio maior que provavelmente se recuperará quando notícias mais importantes surgirem.

Vamos dar uma olhada em um exemplo simples de parar de caçar com um Altcoin hipotético, Minnow (MNN).

Exemplo de Stop-Loss Hunting

Há uma baleia que atualmente guarda uma grande quantidade de MNN (no valor de 30 BTC) e também tem uma grande quantidade de BTC em suas carteiras, pronta para usar. Esta baleia é da opinião que é provável que haja algumas notícias do MNN que farão uma bomba de preços nos próximos dias. Atualmente, o MNN está sendo negociado a 10.500 Satoshis (0,000105 BTC).

A baleia quer aumentar sua posição no MNN para o valor de 50 BTC. No entanto, atualmente a carteira de pedidos é bastante pequena. Existem atualmente apenas 5 BTC de ordens de compra para a moeda entre o preço atual e 0,00105 BTC. Portanto, ele não pode colocar uma ordem de compra de 20BTC, pois isso aumentará o preço.

Esta baleia precisa encontrar uma grande quantidade de pedidos de venda em níveis atraentes. Dada sua intuição, ele sabe que essas ordens de venda estão logo abaixo dos níveis-chave. Neste caso, ele assume que esses níveis estão um pouco abaixo de 10.000 e até 9.500.

Agora a baleia está pronta para começar sua expedição de caça. Ele seguirá os passos abaixo.

  1. A baleia colocará ordens de venda de mercado ao preço atual de 10.500 por 4 BTC. É provável que isso baixe o preço para 10.100.
  2. A baleia fará uma série de outros pedidos a 10.500 para 4BTC, o que faz uma grande “parede de vendas” aparecer. A esperança da baleia é que isso faça com que os comerciantes menores entrem em pânico e comecem a vender também.
  3. A baleia continuará fazendo pedidos na esperança de que o preço caia para 10.000. Esperançosamente, o pânico pode se tornar mais agudo. Ele continuará fazendo isso até que o preço caia para 9.900. Ele terá vendido um 2BTC adicional.
  4. Neste estágio, a baleia vendeu 10 BTC de MNN. Ainda assim, o preço caiu abaixo do nível psicológico de 9.900. Isso significa que muitos dos stop-loss que estavam logo abaixo desse nível serão acionados. São ordens limitadas, o que significa que serão vendidas ao preço de mercado. Todos eles são colocados automaticamente e continuarão fazendo o preço cair.
  5. O preço agora caiu para 9500 e você teve uma queda de mais de 10% em questão de minutos puramente por suas ações. Há também uma grande quantidade de liquidez criada por todas as ordens de stop-loss. Nesse caso, há 30 BTC de pedidos de venda MNN nos livros a preços que variam de 9.500 a 10.500.
  6. A baleia completa seu trabalho e atende a essas ordens de venda em todos esses níveis. Ele pega os 30 BTC restantes com um desconto de 10% em relação ao que era antes.
  7. O resultado dessa expedição de caça é que a baleia agora tem um 20BTC adicional que comprou a preços de pechincha às custas dos comerciantes menores. A baleia vai agora esperar pela bomba que está procurando

A baleia também poderia combinar esse exercício com FUD de mídia social, se quisesse. Ele poderia usar outros negociantes e influenciadores com muitos seguidores para espalhar notícias negativas sobre a MNN que poderiam ajudar a precipitar a venda e dar-lhe moedas ainda mais baratas.

Eles também podem fazer isso no lado positivo, pois tentam elevar o preço com sentimentos positivos e rumores nas redes sociais. Abaixo está um exemplo de uma expedição de caça stop-loss típica em um gráfico.

Gráfico de caça Stop Loss

Exemplo de Stop Loss Hunting em gráficos

Como você pode ver, o preço está caindo em um volume bastante baixo, que começa a aumentar em volume conforme os pedidos de stop-loss são colocados. Por fim, quando o preço está em um nível que a baleia considera apropriado, ela coloca uma série de ordens de compra. É aqui que o preço sobe em grande volume depois. O preço se recupera e a baleia ganha mais moedas.

Este processo pode ser concluído em questão de minutos e também pode ser combinado com algoritmos de negociação nas bolsas. Portanto, você pode se surpreender ao sair de sua conta, faça o login novamente e veja que suas paradas foram executadas, embora o preço pareça o mesmo. Isso porque a parada de caça aconteceu antes mesmo de você perceber.

Como parar de cair vítima

Ninguém quer arriscar dar suas moedas às baleias por preços de pechincha. Existem algumas coisas que você pode fazer para evitar que suas moedas sejam roubadas. Uma alternativa atraente para stop-loss poderia ser alertas de preços. Eles permitirão que você saiba por texto ou e-mail que o preço atingiu um determinado nível.

Se realmente atingiu esse nível, você pode fazer o login e avaliar a situação. Isso permitirá que você pense mais profundamente sobre se a situação é uma verdadeira liquidação ou se uma baleia está caçando.

Se, no entanto, você ainda não se sentir confortável sem um stop loss, basta colocá-los de forma mais estratégica. Não os coloque em todos os níveis psicológicos óbvios. No caso acima, estava claro que 10.000 era um nível-chave. Você deve colocá-los bem acima deste nível ou em algum lugar abaixo.

Isso significa que suas paradas serão liberadas a um preço mais próximo do inicial ou evitarão tropeçar porque estão consideravelmente abaixo do nível de 10.000.

Mantenha a calma e HODL

O tipo de investidores em criptomoedas que provavelmente não serão prejudicados por esse esquema são aqueles que optam por HODL. Eles vão segurar suas moedas sem qualquer parada no lugar e não serão influenciados por oscilações de preços.

Esses hodlers têm uma visão do valor de longo prazo das moedas e não se fixam em faixas de preço. Eles não são comerciantes e nunca terão stop-loss para as baleias aproveitarem.

Obviamente, Hodling não é para todos e alguns traders não se sentiriam confortáveis ​​em deixar posições abertas sem qualquer tipo de supervisão. Neste caso, as paradas inteligentes e os alertas de preço irão percorrer um longo caminho para sobreviver à temporada de caça.

Imagem em destaque via Fotolia

Mike Owergreen Administrator
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