Revisão da Bitfinex 2020: É traição aos comerciantes?

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Esta análise faz parte de uma série de análises de troca de criptografia. Nossas últimas avaliações avaliadas Kraken, Binance, Bittrex, Huobi, KuCoin, Poloniex, Gêmeos, e Coinbase Pro. Periodicamente, o conteúdo deste artigo será atualizado conforme a Bitfinex lança novos recursos ou eventos de notícias sobre a superfície de troca. Estamos publicando análises para cada uma das principais trocas, então não perca nenhuma dessas atualizações até juntando-se ao nosso grupo Telegram.

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Vá até qualquer investidor em criptomoeda aleatório e peça-lhes que cite três bolsas. Apostamos mais do que alguns satoshis que a resposta deles será Binance, Coinbase e Bitfinex.

Tudo bem, talvez eles diriam Binance, Coinbase e Bitmex – mas Bitfinex estaria lá em algum lugar com certeza. Nosso ponto, por mais ineloquente que seja, é que o Bitfinex está naquela esfera de consideração de elite que o coloca perto do início de qualquer conversa relacionada à criptografia.

As origens da Bitfinex estão envoltas em mistério. Era uma vez, CoinDesk ofereceu algo parecido com um perfil na bolsa, mas mesmo eles tiveram dificuldade em tirar conclusões.

Parece que o fundador do Bitfinex foi Raphael Nicolle, um francês que lançou a bolsa em 2012. O próprio Bitcoin foi lançado apenas três anos antes, e o infame Mt. Gox apenas um ano antes. Portanto, para todos os efeitos, Bitfinex é provavelmente a primeira bolsa de criptomoeda ainda em operação.

A verdadeira surpresa aqui é que não só a Bitfinex começou a operar em 2012, mas sua popularidade e posição como um pilar criptográfico só aumentaram com o passar do tempo. Quando Nicolle lançou o Bitfinex, ele entendeu que aqueles que buscavam uma simples compra e venda de BTC já tinham MT. Gox e outros métodos ponto a ponto para comércio. Para atrair uma multidão diferente e talvez mais sofisticada de comerciantes, ele lançou o Bitfinex como um destino de negociação alavancado.

Antes da Bitfinex, não havia um lugar legítimo e dedicado para a criptografia de negociação de margem. A mudança funcionou – o Bitfinex foi um sucesso desde o início. No entanto, ao longo dos anos, a Bitfinex foi atingida por furto após roubo, com falhas técnicas sem fim sendo a cereja do bolo.

Conforme relatado por CoinDesk, Bitfinex nasceu das cinzas de outra bolsa chamada Bitcoinica. Antecipando o Bitfinex em cerca de um ano, o Bitcoinica era um naufrágio em chamas de uma bolsa que foi hackeado duas vezes em poucas semanas por 61.000 BTC. Esse montante, no valor de cerca de $ 300.000 na época, vale mais de $ 600.000.000 milhões hoje.

Depois que o Bitcoinica caiu, o Bitfinex decidiu tomar emprestado sua base de código profundamente falha para lançar sua plataforma. Em 2015, a Bitfinex perdeu 1.500 BTC em um hack que, embora infeliz, empalidece em comparação ao que aconteceu no ano seguinte. Em algum momento de agosto de 2016, Bitfinex foi hackeado por mais de 100.000 BTC – um montante total de mais de US $ 1 bilhão hoje.

Embora qualquer hack seja uma má notícia, a maneira como a Bitfinex lidou com isso na época pôs sal nas feridas dos clientes. Para se proteger da tremenda perda, a Bitfinex cortou todos os saldos das contas dos clientes em 36% – incluindo os saldos daqueles que não foram afetados pelo roubo. Em troca, a Bitfinex deu aos clientes um token de compartilhamento de receita chamado BFX. A troca não era opcional e certamente não deixou ninguém feliz.

Ao longo de tudo isso, a Bitfinex manteve acumulando clientela enquanto também acumulava drama regulatório e bancário. Wells Fargo e um parceiro bancário taiwanês interromperam as relações com a bolsa em 2017, desencadeando um curso de eventos que levou a uma das maiores manchetes de notícias de 2019. Em abril deste ano, A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, acusou a Bitfinex de se salvar de uma perda de $ 850 milhões tirando dinheiro das reservas do Stablecoin Tether.

Acredita-se que o Tether seja apoiado por um dólar americano para cada USDT em circulação. Esse dinheiro é mantido em reserva pela iFinex Inc., que, surpresa surpresa, também possui Bitfinex.

A história é mais ou menos assim:

  1. O Bitfinex não conseguiu encontrar parceiros bancários legítimos de processadores de pagamento depois de ser executado por bancos anteriores, como Wells Fargo.

  2. No lugar de entidades como o WF, a Bitfinex começou a usar parceiros bancários não identificados em todo o mundo, cuja legitimidade é provavelmente questionável.

  3. A Bitfinex também fez parceria com um processador de pagamentos conhecido como Crypto Capital, uma empresa envolvida com o investidor Reggie Fowler que foi indiciado por vários crimes financeiros no início deste ano.

  4. Apesar de postar lucros brutos acima de $ 300 milhões por ano durante dois anos consecutivos, a Bitfinex amarrou cerca de $ 850 milhões em pagamentos processados ​​com a Crypto Capital. Depois de sofrer várias acusações sobre crimes financeiros, os fundos da Crypto Capital foram congelados pelas autoridades – incluindo os US $ 850 milhões da Bitfinex.

Foi mais ou menos assim que a Bitfinex terminou com um prejuízo de quase US $ 1 bilhão em suas mãos, enquanto registrava lucros recordes. Além disso, ao retirar uma página de seu manual de 2016, a bolsa decidiu simplesmente pegar emprestado o dinheiro que financiava a moeda estável mais importante do mercado de criptomoedas sem pedir permissão a ninguém.

Não fica mais esboçado do que isso.

Oh espere, é verdade! Depois do alvoroço de toda a indústria, a Bitfinex decidiu lançar uma venda privada durante a qual levantou $ 1 bilhão de investidores para o lançamento de seu token $ LEO. O token $ LEO é, essencialmente, um programa de recompra usado para dar à Bitfinex os mais de US $ 850 milhões de que ela precisa, ao mesmo tempo em que tem um mecanismo para pagar os investidores sobre esses fundos ao longo do tempo.

Características

Dito tudo isso, a Bitfinex oferece traders com recursos específicos que gerencia muito bem.

  • Negociação de margem, empréstimo e financiamento. O recurso mais conhecido e conceituado da Bitfinex é seu serviço de negociação de margem. Os comerciantes podem usar uma alavancagem de até 3,3x, que, embora seja menor do que outras bolsas de margem como BitMex, ainda é alta o suficiente para obter lucro. Os comerciantes também podem receber financiamento por meio da plataforma, e os HODLers podem emprestar sua criptografia aos comerciantes para o acúmulo de juros.

  • Super Liquidez e Ferramentas de Negociação. Simplesmente não há como negar a incrível liquidez mantida pela carteira de pedidos Bitfinex. Em qualquer dia de negociação de alto volume para BTC e outros ativos de grande capitalização como ETH, o Bitfinex pode ser localizado em algum lugar próximo ao topo, permitindo todo o show. Uma variedade decente de ativos digitais oferece aos traders mais de 80 pares para trabalhar. No que diz respeito às ferramentas, as suspeitas usuais, como ordens de mercado e ordens de stop povoam a plataforma, mas recursos mais avançados, como trailing stops, fazem Bitfinex se destacar.

  • Balcão OTC. Como uma grande instituição no mundo do comércio de criptografia, a Bitfinex lida com juros de empresas e indivíduos com alto patrimônio líquido por meio de sua mesa de negociação de balcão. As negociações devem ser de no mínimo $ 100.000, mas isso não deve ser problema para aqueles que buscam a privacidade do balcão OTC da Bitfinex em primeiro lugar.

  • Depósitos Fiat. De alguma forma, e apesar da ladainha de problemas bancários verificando seu passado, o Bitfinex ainda oferece depósitos fiduciários para a maioria das principais moedas mundiais. Usando nada mais do que um endereço de e-mail, você pode configurar rapidamente uma conta de câmbio e depositar / retirar fundos para a troca. No entanto, se você precisar de saques rápidos, precisará fornecer informações KYC adicionais.

  • Programa de Afiliados Bitfinex. Tomando notas de outros programas de afiliados de sucesso no mercado de câmbio de criptomoedas, a Bitfinex lançou recentemente uma nova maneira de coletar alguns ganhos de outros comerciantes de criptografia que você indicar. Ao convidar seus amigos e colegas para usar seu link de indicação, a Bitfinex fornecerá a você comissões sobre negociações executadas por indicados até 3 graus de separação. Isso significa que, quando as pessoas que você indicar a bordo de seus amigos, você também receberá uma parte de sua torta. Em última análise, isso pode levar a bônus de indicação ampliados.

  • Bitfinex Lightning Node. O Bitfinex oferece suporte a um nó de rede relâmpago ao qual você pode se conectar para ter acesso a transações Bitcoin escaláveis, de baixo custo e instantâneas. Saiba mais sobre o Bitfinex Lightning Node.

Honorários

Tabela de taxas da Bitfinex sem surpresas e em linha com o resto da indústria. Os compradores pagam uma taxa de 0,2%, enquanto os fabricantes pagam 0,1%. Quanto mais você negocia, menos gasta do lado do fabricante, com as taxas caindo para 0,04% para aqueles que negociam $ 2,5 milhões e mais.

Em um desenvolvimento bem-vindo para qualquer pessoa que use a plataforma Bitfinex, devido às dificuldades financeiras do início deste ano e o subsequente lançamento do token $ LEO, qualquer pessoa que possua $ LEO pode reduzir suas taxas de negociação. Crypto to crypto, crypto to stablecoin e crypto to fiat transações, todas recebem uma redução de 15% nas taxas ao manter $ LEO em uma carteira Bitfinex.

O bom e o mau

No final das contas, o Bitfinex não é nada senão problemático. Seus dramas não tiveram fim desde o primeiro dia, e se você incluir a noção de que ele descendia de uma troca previamente hackeada, então o que há para concluir?

A Bitfinex tem mostrado ao longo de sua longa história que coloca seus clientes em segundo lugar em relação aos seus próprios interesses comerciais. Depois de sofrer um dos maiores hacks de criptografia de todos os tempos, a Bitfinex simplesmente realocou os ativos de outras pessoas e deu a si mesma um resgate que ninguém pediu.

Para provar ao mundo que nada mudou, a Bitfinex fez isso de novo este ano – exceto que, em vez de fazer apenas uma vez, eles foram duas vezes. Primeiro, pegando emprestado secretamente do Tether e, em seguida, quando a tampa estourou nessa tentativa, eles seguiram a rota de venda privada e conseguiram um bilhão de qualquer maneira.

O mundo da criptomoeda é baseado em ideais de justiça, transparência e Confiar em. As ações da Bitfinex ao longo dos anos estiveram alinhadas com as atividades chocantes, grosseiras e questionáveis ​​das principais instituições financeiras.

A Bitfinex tem se comportado, em diversas ocasiões, de forma que nos faz questionar seu compromisso em se tornar uma instituição financeira global de confiança. Dito isso, parece que a Bitfinex está preparada para ser mantida em um padrão mais alto com a integração de $ 1 bilhão em dólares de investidores privados.

Pode ser que a supervisão de terceiros moldem a Bitfinex na troca responsável que ela deveria ter trabalhado anos atrás. Além disso, estar sob a supervisão do Procurador-Geral de Nova York aumentará a pressão para o desempenho. Mas só o tempo dirá.

Classificação Bitfinex – 3,3

Avaliação total – 3,3

O Bitfinex tem espaço significativo para melhorias. Começando por recuperar a confiança do cliente, a Bitfinex tem um longo caminho pela frente se quiserem reconstruir sua imagem pública.

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